WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
足球比分188
当前位置:首页 > 足球比分188

足球比分188:为集资者“同柜取存” 过亿两人被判洗钱罪

时间:2019/12/3 17:34:38   作者:   来源:   阅读:1   评论:0
内容摘要: 这桩洗钱案的背后,腾信堂公司从2013年以来非法集资14亿余元,是杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案。  洗钱案中,两名被告人通过“同柜取存”的方式,进行资金转移。对于洗钱罪,是否“明知”是关键。被告人雷军的辩护人浙江厚启律师事务所律师刘建...
         这桩洗钱案的背后,腾信堂公司从2013年以来非法集资14亿余元,是杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案。

  洗钱案中,两名被告人通过“同柜取存”的方式,进行资金转移。对于洗钱罪,是否“明知”是关键。被告人雷军的辩护人浙江厚启律师事务所律师刘建民向《中国经营报》记者表示,目前还在上诉期内,被告人有可能会上诉,雷军认为自己并不主观“明知”。

  “同柜取存”

  判决书显示,2016年底,腾信堂公司实际控制人朱丽丽(另案处理)出资成立杭州瑞祥商务咨询有限公司(以下简称“瑞祥公司”),并聘请李胜、雷军为其从事商业调查工作。李胜是瑞祥公司的法定代表人,1976年出生,浙江省杭州市人,初中文化程度。雷军是瑞祥公司员工,1975年出生,湖北省黄梅县人,中专文化程度。

  法院审理查明,2017年2月,被告人雷军、李胜在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱丽丽提供多张本人银行卡,用于接收腾信堂公司的非法集资款。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (bet007足球比分)
浙icp备11029525号-1